За матеріалами слідства, підозрюваний, телефонуючи потерпілим, представлявся співробітником служби безпеки банку та повідомляв про підозрілі операції з їх банківськими рахунками. Злочинець переконував потерпілих переказати гроші на так званий «спеціальний рахунок» аби «зберегти» власні кошти. 

Мав шазрай ще й запасну схему наживи - виманював смс-код до мобільного банківського додатка. Отримавши конфіденційну інформацію, зловмисник мав доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгу потерпілих. 

Правоохоронці встановили пʼятьох громадян, які «повелися» на «казки» підприємливого дніпрянина. На шахрайських схемах підозрюваний заробив майже 137 тисяч гривень.

Щоб уникнути правосуддя, злочинець винаймав квартиру у Камʼянському, де його і затримали поліцейські. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.