Протиправний бізнес організував дніпрянин. Він зібрав спільників з різних областей, а ще громадян Чехії та Молдови. Кол-центри працювали у Дніпропетровській, Київській та Кіровоградській областях.

Ділки дзвонили в Європу, прикидалися працівниками банків і виманювали гроші. Загалом їм вдалося надурити людей майже на 12 млн грн.

Організатору та ще п’ятьом схемникам повідомлено про підозру. Трьох українців затримали, а громадян Чехії та Молдови - екстрадували. На обшуках вилучили техніку, документи, банківські картки та кілька дорогих автівок.