Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані «колл-центри». Здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з «інвестуванням та торгівлею на фондових біржах», також використовували криптовалютні платформи.

Кошти постраждалих зловмисники перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім переводили в готівку. Частина грошей лишалася на території України, інша - спрямовувалася за кордон.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки, автомобілі з встановленими засобами РЕБ, значні суми готівки, підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інше.

Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до «офісів».