До складу злочинної організації входило понад 15 осіб, серед яких - раніше судимі. Допомагали шахраям податківці Східного міжрегіонального управління ДПС.

Угруповання діяло по всій Україні за відпрацьованою схемою: через корупційні зв’язки в податковій отримували дані про компанії, відкривали фіктивні рахунки, підробляли документи та під виглядом відомих агротрейдерів укладали з виробниками «вигідні» договори. Кошти перераховували на підставні рахунки, прикриваючи операції фальшивою бухгалтерією, і одразу знімали готівкою, здебільшого під виглядом зарплати.

Учасникам банди загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Трьом працівникам ДПС, які незаконно передали дані понад 220 підприємств, - до 6 років ув’язнення.