Банк «Кредит Дніпро» оштрафували на понад 10 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Так, дніпровській фінустанові доведеться заплатити чималий штраф за порушення «обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів». 

Ще одне матеріальне покарання у сумі 17 тисяч на філію банку наклали за помилки при наданні статистичної звітності про валютні операції.

Крім того, банк «Кредит Дніпро» отримав від НБУ письмові застереження за порушення деяких вимог при роботі з документацією.