За даними слідства, роботу організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Шахраї масово розсилали у Telegram та Viber повідомлення про нібито виграші.

Для виведення коштів використовували так званих «дропів». На їхні дані оформлювали банківські рахунки та картки, які фактично контролювали учасники групи. Серед залучених були «професійні дропи», студенти, пенсіонери та безробітні.

Кошти потерпілих знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту. Частину грошей витрачали на нерухомість, преміальні автомобілі, коштовні годинники та ювелірні вироби.

Під час обшуків вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, зброю і набої, 158 телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, SIM-картки, банківські картки, два комплекти Starlink, документацію та дев’ять автомобілів.
Досудове розслідування за фактом шахрайства триває.