Організатором схеми виявився 57-річний голова благодійного фонду. Йому допомагав 33-річний спільник, який займався пошуком покупців через соцмережі.

1 серпня чоловіків затримали під час передачі $20 000 за чотири авто. Під час обшуків вилучено: готівку, документи, ноутбуки, мобільні телефони та документи з ознаками фальсифікації. Поліцейські вилучили 28 машин. Автівки мали бути передані військовим, але замість цього продавались зловмисниками. У схему він втягнув ще й жінок, які переганяли євробляхи через кордон. 

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 ККУ — незаконне використання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Суд обирає запобіжний захід. Організатору афери загрожує від п’яти до семи років в'язниці з конфіскацією майна.